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兆利科技將於102/6/10上午九時召開102年股東會

  本公司於102/6/10上午九時召開102年 股東會
召集事由:
壹、報告事項:
一、本公司一○一年度營業報告書。
二、監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。
三、本公司間接投資大陸情形報告。
四、本公司通過CG6005通用版公司治理制度評量認證案報告。
五、本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。
貳、承認事項:
一、承認本公司一○一年度營業報告書及決算表冊案。
二、承認本公司一○一年度盈餘分派案。
叁、討論及選舉事項:
一、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
二、討論修訂本公司「公司章程」案。
三、補選董事案。
四、討論解除本公司新任及本屆現任董事競業禁止之限制案。
肆、臨時動議