公司治理
經理人職掌
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 | 職掌 |
|---|---|---|---|
| 總經理 | 張台沅 | 臺北大學EMBA企管系碩士 | 承董事會之決議對全體股東負責；擬定與推動公司整體業務目標、營運策略及執行計劃；公司重大決策之核定，專案研究、策略規劃及指揮督導與執行輔導。 |
| 副總經理 | 洪進富 | 勤益工專機械科 | 降低成本的新結構設計的研發；設計開發新產品；模具設計及作成之確認與制程改善。 |
| 財務長 | 徐佩文 | 臺灣科技大學EMBA管理學院碩士 淡江大學會計系 |
財務及稅務會計報表制作、分析與管理。預算及投資之規劃與執行。出納、資金運用規劃及成本分析控制。相關股務作業。 |
| 副總經理 | 黃錦銘 | 中國文化大學機械系 | 貫徹執行總公司下達的方針政策及經營目標；掌管上海、重慶廠。 |
| 副總經理 | 李勇達 | 臺灣大學機械工程博士 | 新材料的找尋測試及驗證；產品專利申請；自動化設備研發及制程改善。 |
| 副總經理 | 許耀坤 | 清華大學總裁班 | 貫徹執行總公司下達的方針政策及經營目標；掌管福清、廈門廠及東莞廠。 |
| 副總經理 | 黃世輝 | 臺灣大學機械學士 美國愛荷華州立大學工業工程碩士 |
與ODM/OEM及品牌客戶共同設計/開發符合各式NB筆電要求的Hinge結構專案,新型結構產品的專案研發。 |
| 副總經理 | 張有忠 | 大同工學院工業設計學士 | 銷售之規劃與執行;業務開發及客戶關系維護。 |
| 會計主管 | 陳穎萱 | 臺灣科技大學EMBA管理學院碩士 東吳大學會計系 |
財務及稅務會計報表制作、分析與管理。預算及投資之規劃與執行。出納、資金運用規劃及成本分析控制。 |
公司治理主管
本公司於108年8月8日薪資報酬委員會及董事會決議通過設置公司治理主管，以落實公司治理，強化董事會職能。公司治理主管已於公開發行公司從事財務及股務之主管職務達三年以上。前述人員負責公司治理相關事務，主要職責如下：
⼀、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
⼆、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事就任及持續進修。
四、提供董事執⾏業務所需之資料。
五、協助董事遵循法令。
六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
七、辦理董事異動相關事宜。
八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
111年業務執⾏如下：
董事會前徵詢各董事意⾒，規劃擬訂議程，會前依法定期限通知所有董事出席並提供會議相關資料，以利董事瞭解相關議題內容，會後製作董事會議事錄，並於規定期限提供議事錄內容給董事；每年對個別董事進⾏績效評估；每年依法辦理股東會相關事宜，並製作股東會議事錄；辦理修訂公司章程；協助董事就任及持續進修及遵循法令；維護與投資⼈關係相關之事務等。公司治理主管於就任⽇(108/8/8)起壹年內完成初任進修時數，111年進修時數如下:
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|---|---|---|---|
| 111/11/21 | 財團法⼈中華公司治理協會 | 董監如何督導公司做好風險管理及內部控制 | 3 |
| 111/12/16 | 財團法人中華公司治理協會 | 從實務案例了解關係⼈交易與非常規交易 | 3 |
| 111/12/30 | 財團法人會計研究發展基金會 | 「ESG永續」與「財報⾃編」相關政策發展與內控管理實務 | 6 |
董事會
本屆董事會任期：110/7/7~113/7/6
| 職稱 | 姓名 | 學經歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 張台沅 | 兆利科技工業(股)公司總經理 臺北大學EMBA企管系碩士 |
| 副董事長 | 劉光華 | 兆利科技工業(股)公司董事長 臺灣大學EMBA管理學院碩士 |
| 董事 | 劉柏良 | 全安科技物業(股)公司董事長 中國文化大學大陸研究所碩士 |
| 獨立董事 | 劉純穎 | 常在國際法律事務所合夥人 台灣大學EMBA管理學院碩士 |
| 獨立董事 | 吳壽山 | 國立台灣師範大學講座教授 美國佛羅里達大學財務、保險、及不動產學系博士 |
| 獨立董事 | 楊尚憲 | 誠揚聯合會計師事務所會計師 淡江大學會計系 |
| 獨立董事 | 李堅明 | 宸鴻光電科技(股)公司副總經理 台北大學EMBA企管系碩士 |
出席董事會情形: http://mops.twse.com.tw/mops/web/t93sc03_1
本公司已訂定「公司治理守則 」，規定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之壹外並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定基本條件與專業知識技能之多元化方針茲將本公司「公司治理守則」第二十條有關董事會成員多元化方針列示如下：「本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之壹外並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
⼀、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等
⼆、專業知識與技能：專業背景( 如法律、會計、產業 、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司在任命董事時，不僅考量董事本身的專業背景，董事多元化也是重要因素之壹， 本公司共有7位董事，其中4位為獨立董事；董事中，1位獨立董事為女性，成員專業背景涵蓋管理、理工、律師、會計師、產業經營者，董事會成員具備產業、學術，知識多樣化背景，可以從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效與管理效率有莫大助益。董事會成員中具員工身份之董事占比為28.5%，獨立董事占比為57%，本公司亦註重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為25%以上，目前7位董事，包括1位女性董事，比率約14.29%。3位獨立董事任期年資在3年以下，1位獨立董事任期年資在4~6年，3位董事年齡在60~75歲，4位在60歲以下。
本公司董事、經理人每年至少壹次參加防範內線交易管理辦法及相關法令教育宣導。 新任董事、經理人於到職後3個月內適時提供教育宣導。依本公司111/8/9修訂後「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」規定，定期提醒董事及內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易股票。 已於111/10/14通知董事及內部人不得於111年第3季財務報告公告前十五日之封閉期間交易股票。 已於112/2/7通知董事及內部人不得於111年度財務報告公告前三十日之封閉期間交易股票。 本年度已於111年12月對董事及經理人進行相關教育宣導共計15人次15小時，課程內容包括內線交易、歸入權及股東異動相關法令。
兆利科技接班人計畫:
公司在規劃接班人計畫中，接班人除了須具備工作能力外，價值觀念要與公司相符，價值觀念要與公司相符，人格特質必須包括有領導能力、人際關係、溝通能力、創新能力、誠信正直、重承諾及贏得客戶信任。目前公司已依接班人計畫在進行，原劉董事長退居為副董事長，暫時輔佐新任董事長張台沅董事長，張台沅董事長短時間內仍兼任總經理。5年內，再視公司發展需要，由現任的副總及特助共五位中選出一位接班總經理職位。兆利集團高階管理階層接班人的培訓模式共分為管理能力、專業能力、個人發展計畫及工作輪調等四大模組，每一模組規劃時間約為1-1.5年，透過專業能力訓練，使受訓者整合運用，以培養決策判斷能力。兆利文化是願意優先將機會給予內部準備好的員工，除非屆時仍無適當人選，則公司將外找適合的專業經理人擔任。
委員會
薪資報酬委員會
為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度爰依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定設置薪資報酬委員會。本公司之薪資報酬委員會於100年12月27日成立，委員計3人，每年至少召開兩次會議。成員由董事會決議委任之，成員互推其中壹人擔任召集人，召集人對外代表本委員會。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。本委員會應以善良管理人之註意忠實履行下列職權並將所提建議提交董事會討論。
一、定期檢討本規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事、經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其薪資報酬。
本屆委員任期：110/7/7~113/7/6
| 職稱 | 姓名 | 學經歷 |
|---|---|---|
| 獨立董事 | 劉純穎(本屆主席) | 常在國際法律事務所合夥人 台灣大學EMBA管理學院碩士 |
| 獨立董事 | 吳壽山 | 國立台灣師範大學講座教授 美國佛羅里達大學財務、保險、及不動產學系博士 |
| 獨立董事 | 楊尚憲 | 誠揚聯合會計師事務所會計師 淡江大學會計系 |
出席薪酬委員會情形: http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1
審計委員會
為強化本公司公司治理，爰依「證券交易法」第十四條之四規定設置審計委員會替代監察人職權，本委員會成員人數四人，每季至少召開一次會議。
本委員會由全體獨立董事組成成員互推其中 壹人擔任召集人
本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。
本委員會之職權事項如下
一、依證交法第十四條之壹規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之壹規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關系之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、第壹季、第二季、第三 季財務報告及年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
本公司之審計委員會於107年6月21日成立，委員計4人本屆委員任期：110/7/7~113/7/6
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 獨立董事 | 楊尚憲(本屆主席) |
| 獨立董事 | 吳壽山 |
| 獨立董事 | 劉純穎 |
| 獨立董事 | 李堅明 |
資訊安全政策
資訊安全管理總體政策 Core Value：資訊安全人人有責
資訊安全目標： 『為確保本公司資訊的合法存取，遭受外力入侵時，能提供完整、未中斷的資訊系統運作；於事故發生時，作迅速必要之應變處置後，能在最短時間內回復正常運作，以降低該事故可能帶來之損害。』
資訊安全管理方針：
- 建立資訊安全實施體制：建立信息安全相關活動的實施體制
- 防止不當行為：為了保護信息安全，防止冒充、竊取篡改、破壞和洩漏等不當行為的發生。
- 保護客戶信息：為了避免因客戶和個人信息洩漏等帶來損失，努力保護客戶和個人相關信息。
- 禁止信息的不當獲取：按照公司制定的相關程序獲取相關信息，抑制不恰當的手段獲取信息。
- 宣導貫徹信息安全方針：為了讓使用者理解信息安全的重要性，開展信息安全教育，宣導並且貫徹信息安全方針。
- 定期檢查和改善定期檢查本方針的遵守情況和糾正不符合項目，並持續地加以改善。
- 禁止信息的不正確利用：禁止將信息用於獲取公司工作目的以外之用途使用，未經信息提供者授權不得使用訊息。
- 遵守法律規範：遵守資訊安全信息資產及個人信息的相關法律規範。