公司治理

內部稽核

兆利科技內部稽核主管任免依證券交易法辦理,稽核人員任免、考評、薪資報酬依「員工招募任用程序」及「離職管理辦法」規定,每年考評二次,相關事項報董事長核定。稽核室為獨立單位,隸屬董事會,負責檢查與評估內部控制以提升營運績效,設主管一名,具證期局資格並每年進修專業課程,人員名冊於每年1月底在公開資訊觀測站申報。公司依證期局「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」制定內控制度,稽核室每年訂定年度稽核計畫,檢查內控執行並提供改進建議,確保制度有效實施,計畫及執行情形依規定於公開資訊觀測站申報。


114年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

日期

會議

溝通重點

建議事項

114/01/17

董事會

審計委員會

11311~11312月稽核業務執行報告

114/03/07

董事會

審計委員會

1141~1142月稽核業務執行報告

113年度內部控制制度聲明書

114/05/09

董事會

審計委員會

1143~1144月稽核業務執行報告

114/08/11

董事會

審計委員會

1145~1147月稽核業務執行報告

114/11/11

董事會

審計委員會

1148~11410月稽核業務執行報告

115年度稽核計畫

114/11/11

獨董與稽核座談會

114年度第3季稽核業務執行報告與溝通



114年度獨立董事與會計師溝通情形摘要:

日期

溝通重點

建議事項

114/03/07

1會計師就113年度財務報告查核結果進行說明,並針對查

   核發現進行討論。

2.近期新修訂法令之影響進行討論及溝通。

114/08/11

1.會計師就114年度第2季合併財務報告查閱結果進行說

   明,並針對核閱發現進行討論。

2.近期新修訂法令之影響進行討論及溝通。



誠信經營/永續發展

項目

運作情形

永續發展


本公司設置「社會責任推行委員會」,由董事長任命總經理擔任社會責任管理代表,負責督導社會責任管理系統之運作;置總幹事、執行秘書、各部門推派熟悉部門作業及社會責任議題之人,擔任執行委員與執行承辦。社會責任推行委員會負責社會責任政策、預算及目標的審查;管理、監督並推動社會企業責任相關議題執行;於113/1/24向董事會報告執行情形、運作成效,期望能有效整合公司內外部資源,以系統化、組織化的運作方式,協助公司逐步朝向永續經營的方向發展。董事會聽取報告後檢視相關執行內容與方向,並且在需要時督導經營團隊進行調整。

本公司依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估,訂定相關之風險管理政策或策略如下:

重大議題

風險評估項目

風險管理政策或策略

環境

能源溫室氣體管理


1.因應全球氣候變遷,企業須降低自身營運產生的溫室氣體排放,以減緩對氣候變遷所造成的負面影響。此外,響應國際供應鏈對永續發展的倡議,及不斷上升的能源成本,能源管理對企業的重要性日漸提升。

2.公司將依循SBTi科學基礎減量目標,致力於實現巴黎協定訂定之標準,為達成全球平均升溫控制在攝氏1.5度內盡一份心力。

3.透過多項節能方案,降低公司能源的使用,進而提升整體能源使用效率。

4.規劃導入再生能源,使用具環境效益的能源,大幅降低氣候變遷減緩與調適失敗的可能性。


社會

供應鏈管理


1.供應商是我們最重要的合作夥伴,為提升供應鏈的永續性,我們密切與供應商合作,創造雙贏的產業鏈。

2.建立負責任及透明的供應鏈管理,與供應商攜手推動執行綠色材料的採購,要求供應商必須尊重勞工人權、採用對環境負責的製造程序及具備安全的工作環境等,並透過年度稽核確保供應商符合公司的行為準則。


員工權益勞資關係


1.勞資關係在企業永續發展中扮演關鍵角色。穩定的勞資關係有助於提高生產效率、減少勞資衝突,進而促進企業的穩健發展。

2.公司制定明確的勞資關係政策,承諾遵守當地勞工法規和國際勞工標準,保障員工的基本權益和福利,並致力於建立開放、公平、透明的勞資溝通管道機制。


公司治理

誠信經營


1.致力於實現可持續發展的目標,並在環境、社會和公司治理方面積極作出努力。

2.積極追求低碳發展趨勢,將持續投資和推動再生能源應用在產品中,創造更多的商機和創新,以配合全球減碳目標。


經濟績效


1.持續而穩健的獲利能力為企業永續經營重要因素之一,也才有能力落實環境永續、社會公益及員工照顧、為股東創造最大利益等目標。

2.我們遵循法令規定揭露財務績效。

3.透過持續穩健的獲利,分析解讀獲利來源以及優化財務資源。



1:本揭露資料涵蓋公司1121月至11212月間,在主要據點之永續性績效表現。風險評估邊界納入全球重要經營據點及子公司,涵蓋範圍同當年度永續報告書,包含臺灣、中國大陸等營運據點。

2:本公司依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估,鑑別出七項重大議題,根據產品、服務及相關衝擊,評估發生於價值鏈之邊界範圍。

3:本公司永續發展委員會每年定期召開會議,請環境、社會及公司治理各面向責任委員及工作小組成員,藉由風險辨識、風險分析、風險評量、風險因應、及風險監控,探討公司前在營運風險及新興風險,訂定相關風險管理政策與因應策略如下,並每年向董事會報告一次

企業誠信經營

為防止利益衝突、提供適當陳述管道,於10357日經董事會決議通過訂定「誠信經營守則」,並於108312日為配合公司實際作業與符合法令規定,經董事會通過修訂,且於108618日提報股東會。總管理處於114/1/17向董事會報告其執行情形 :教育訓練與投訴制度執行情形報告

* 投訴制度方面:本公司訂有「投訴與人身權益保護作業程序」,設有申訴受理電話與檢舉信箱作為申訴管道,可以透過電話與信箱或向總管理處、稽核室或財務處反應申訴

* 誠信經營議題方面:舉辦與誠信經營議題相關之內外部教育訓練 (例如:誠信經營、公司治理、會計制度及內部控制等相關課程)   

誠信經營教育訓練紀錄近期統計:113年,總計6,424人次,共9,814.75小時